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哪些交易将受到反洗钱监测?

2016-11-09 09:51:13版本:1/1
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2016-11-09 09:52:41版本:1/1

解答

中国人民银行制定了专门的规章,当金融交易达到一定金额或符合某种可疑特征时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交大额和可疑交易报告。例如单笔或当日累计20万以上的现金存取、现金兑换、现金汇款等,或者银行帐户资金短期内分散转入、集中转出且与客户身份或经营业务明显不符。金融机构还可根据具体情况判断出涉嫌洗钱的可疑交易并上报。

参考资料

中国人民银行:常见问题

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