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【深圳证券交易所】委托别的董事出席董事会的,有些公司算「实际出席」,有些公司不算「实际出席」,请问深交所对此是否有相关规定?

2018-09-04 17:16:06版本:1/1
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2018-09-04 18:14:08版本:1/1

解答

目前,本所要求上市公司董事出席董事会应当遵守以下规定:

(1)《公司法》第一百十二条,「董事会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围」;

(2)证监会《上市公司治理准则》第三十五条,「董事应以认真负责的态度出现董事会」,「确实无法亲自出席董事会的,可以书面形式委托其他董事按委托人的意愿代为投票」;

(3)本所《上市公司规范运作指引》3.3.3条,「董事应当亲自出席董事会会议,因故不能亲自出席董事会的,应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席的,独立董事不得委托非独立董事代为出席会议」。

以上有关规定中所述「出席」,仅指亲自出席和委托出席两种形式,未对「实际出席」进行定义。

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