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【中国人民银行】常见的洗钱渠道有哪些?

2016-11-10 14:19:32版本:1/1
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2016-11-10 14:21:46版本:1/1

洗钱渠道主要有:

1.现金走私;

2.将大额现金分散存入银行;

3.向现金流量高的行业投资;

4.购置流动性较强的商品;

5.匿名存款或购买不记名有价金融证券;

6.制造显失公平的进出口贸易;

7.注册皮包公司,虚拟贸易;

8.设立外资公司;

9.利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;

10.购买保险;

11.实施复杂的金融交易;

12.在离岸金融中心设立匿名账户;

13.利用银行保密法洗钱。

参考资料

中国人民银行 :常见的洗钱渠道有哪些?

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