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【中国人民银行】常见的洗钱渠道有哪些?

2016-11-10 14:19:32版本:1/1
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2016-11-10 14:21:46版本:1/1

洗钱渠道主要有:

  1. 现金走私;
  2. 将大额现金分散存入银行;
  3. 向现金流量高的行业投资;
  4. 购置流动性较强的商品;
  5. 匿名存款或购买不记名有价金融证券;
  6. 制造显失公平的进出口贸易;
  7. 注册皮包公司,虚拟贸易;
  8. 设立外资公司;
  9. 利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入;
  10. 购买保险;
  11. 实施复杂的金融交易;
  12. 在离岸金融中心设立匿名账户;
  13. 利用银行保密法洗钱。

参考资料

中国人民银行 :常见的洗钱渠道有哪些?

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