0

什么是洗钱和反洗钱?

2016-11-09 15:45:34版本:1/1
投票0好问题烂问题同问修改
1个解答
0
2016-11-09 15:57:48版本:1/1

解答

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱相关法规制定采取相关措施的行为。

参考资料

中国人民银行:常见问题

收藏感谢修改

我的解答